证券代码：300391             证券简称：康跃科技            编号：2016-030


                         康跃科技股份有限公司
                     2015年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
     1、召集人：公司董事会
     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2016年5月10日（星期二）下午14：30
     （2）网络投票时间：2016年5月9日-2016年5月10日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10
日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。
     4、股权登记日：2016年4月29日（星期五）
     5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
     6、现场会议主持人：董事长郭锡禄先生
     7、会议出席情况：
     （1）出席会议的总体情况
     参加会议的股东（代理人）共2名，所持（代理）股份108,726,074股，占
公司总股份的65.23%。
     （2）现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份
108,726,074股，占公司总股份的65.23％。
     （3）网络投票情况
     通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股份的0％。


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    （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本
次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    本次股东大会通知已于2016年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站上发布。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下七个议案：
    1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
    2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
    3、《关于2015年年度报告与摘要的议案 》
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
    其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
    4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
    议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总


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数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
       其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
       5、《关于2015年度利润分配的议案》
       经公司2015年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
母公司2015年度实现净利润13,291,412.66元。根据《公司章程》规定：当年计
提10％的法定盈余公积金1,329,141.27元。截至2015年12月31日，累计可供股
东分配的利润为109,582,347.32元，母公司年末资本公积余额为66,178,847.98
元。
       根据证监会鼓励企业分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和
长远利益，公司2015年度利润分配议案如下：
       以截至2015年12月31日的公司总股本16,667.5万股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利333.35万元（含
税）。
       议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
       其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
       6、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
       议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
       其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
       7、《关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议


                                    3
案》
       议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为108,726,074股，108,726,074股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0股反对；0股弃权。
       其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：3,726,074股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
       议案1、3、4、5、6、7已经第二届董事会第十八次会议审议通过，议案2
已经第二届监事会第十次会议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体
内容已于2016年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上发布。
       独立董事已于本次股东大会上做了2015年度述职报告。
       三、律师出具的法律意见
       北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会
的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细
则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，出席本次股
东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有
效。
       四、备查文件
       1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2．法律意见书；
       3．深交所要求的其他文件。


                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                    2016年5月10日




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