康跃科技股份有限公司

           关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及

                       提交法律文件的有效性的说明

     根据深圳证券交易所的相关规定，康跃科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
性说明如下：


    经审议，董事会认为公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项，履行了现阶段必
需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。


    公司及董事会全体成员承诺并保证《康跃科技股份有限公司向特定对象发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》内容以及提交的法律
文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。




    本页以下无正文。
   （本页无正文，为《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明》董事签字页）




     郭锡禄                     郭晓伟                杨恒兴




     杨金玉                     郭伦海                  王     楠




     魏安力                     马朝臣                  王宪德




                                                      2016 年       月   日