证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2017-040

                          康跃科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017
年8月14日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年8月9日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为张扬军、路江
涌及秦学昌。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事
会办理有关事宜期限的议案。

    此议案关联董事郭晓伟、杨金玉、郭伦海、宗军、孙金辉及郑树峰回避表决。
本议案需提交股东大会审议。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    具体内容详见公司于2017年8月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于延长发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授
权董事会办理有关事宜期限的公告》。

    独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容公司于2017年
8月14日刊登于巨潮资讯网。

    2、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知于同日在巨潮资讯网披露。

    表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

             康跃科技股份有限公司董事会
                    2017年8月14日