证券代码: 300391            证券简称: 康跃科技            公告编号:2021-039


                           康跃科技股份有限公司
                       关于重大资产重组进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


       一、本次重大资产重组的基本情况


       康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）拟通过支付现金
方式收购湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称“长江连锁”）、浙江财通资本
投资有限公司（以下简称“财通资本”）、王冬香持有的湖北长江星医药股份有限
公司（以下简称“标的公司”）52.7535%的股权，本次交易合计对价为141,379.33
万元。


       二、本次重大资产重组的进展情况


       2020年9月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<康跃
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大
资产重组事项的议案。


       深圳证券交易所于2020年9月18日下发《关于对康跃科技股份有限公司的重组问
询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第11号），公司已于2020年9月29日回
复。


       深圳证券交易所于2020年9月30日下发《关于对康跃科技股份有限公司的重组问
询函》（创业板非许可类重组问询函〔2020〕第13号），公司已于2020年11月10日
回复。


       2020年11月9日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<康跃
科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》等关于本次重大资产重组事项的议案。


       2020年11月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于<康跃
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订版）>及其摘要的议案》等关
于本次重大资产重组事项的议案。


     2020年 12月1 日长江连锁持有的标的公司 50.1776%的股份（对应股份数
 98,057,000股）已过户给康跃科技，截至目前，财通资本及王冬香持有的标的公
 司股份的过户工作正在推进过程中。


    三、风险提示


   关于本次重大资产重组的风险，公司于2020年11月10日在巨潮资讯网披露的《康
跃科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订版）》已对本次重组涉及
的有关风险因素进行了详细说明。

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     特此公告。


                                                 康跃科技股份有限公司董事会


                                                       2021 年 4 月 28 日