证券代码：300393           证券简称：中来股份          公告编号：2020-124



                  苏州中来光伏新材股份有限公司
           关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第七次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会。公司董事会于 2020 年 10 月 19 日召开第三届董事
会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第七次临时股东大会
的议案》，决定于 2020 年 11 月 4 日（星期三）召开 2020 年第七次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）下午 13:00

    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 4 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 11 月
4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
     参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
 的，以第一次有效投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2020 年 10 月 29 日（星期四）

     7、会议出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

     截至 2020 年 10 月 29 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8、现场会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光
 伏新材股份有限公司行政办公楼一楼会议室。

     二、会议审议事项

     《关于控股子公司签订项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》

     该议案需经股东大会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理
 人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。审议上述议案时，关
 联股东应回避表决。本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。

     上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十三次
 会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
 网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

     三、提案编码


                                                            备注
提案编码                 提案名称
                                                    该列打钩的栏目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √


         《关于控股子公司签订项目合同能源管理
 1.00                                                            √
         协议暨关联交易的议案》


    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2020 年 11 月 3 日 17:00 前送达本公司。

    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。

    2、登记时间：2020 年 11 月 3 日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

    3、登记地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新
材股份有限公司行政办公楼二楼证券部办公室。

    4、会议联系方式

    联系人：李娜、邵婧

    联系电话：86-512-52933702

    联系传真：86-512-52334544

    联系邮箱：stock@jolywood.cn
   联系地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股
份有限公司证券部办公室

   邮政编码：215542

   5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    六、备查文件

   《苏州中来光伏新材股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

   特此通知！

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   附件三：参会股东登记表

                                 苏州中来光伏新材股份有限公司董事会

                                           2020 年 10 月 20 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350393”，投票简称为“中
来投票”。

    2、议案设置及意见表决

    （1）对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 11 月 4 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 4 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书


                           授 权 委 托 书


      兹委托              先生（女士）代表本人出席苏州中来光伏新材股份有限公
司 2020 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称（姓名）：

           委托人身份证号码（注册号）：

           委托人持有股数：

           受托人签名：

           身份证号码：

           委托日期：年     月    日

           委托有效期：

           授权范围：


                                                 备注
提案
                   提 案 名 称                               同意    反对    弃权
编码                                        该列打勾的栏
                                            目可以投票

         总议案：除累积投票提案外的所
100                                               √
         有提案


         《关于控股子公司签订项目合同

1.00     能源管理协议暨关联交易的议               √
         案》


    注：
      1、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选
人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
    2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字。
    3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。




                                              委托人：
 附件三：参会股东登记表



                苏州中来光伏新材股份有限公司
           2020 年第七次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名或名                   身份证号码/营

称                             业执照注册号


股东账号                       持股数量


联系电话                       电子邮箱


联系地址                       邮政编码


是否本人参会                   备注




 注：本表复印有效