证券代码：300394             证券简称：天孚通信      公告编号：2020-083


                 苏州天孚光通信股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2020 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 22
日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    公司董事会经核查认为，公司 2020 年第三季度报告所载资料内容真实、 准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2020 年第三季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网上的具体内容。


    2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》

    由于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 2 名激励对
象（付琪琳等）因个人原因离职；预留授予股票期权 3 名激励对象（沈丽娜等）
因个人原因离职，拟对上述股票期权进行注销。注销完成后，2018 年股票期权

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与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由 100 人调整为 98 人，
首次授予股票期权的数量由 125.3 万份调整为 122.5 万份；预留授予股票期权的
激励对象人数由 14 人调整为 11 人；预留授予股票期权的数量由 27 万份调整为
24 万份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事
务所对该事项发表了合法合规的法律意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于注销 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-086）。


    3、审议通过了《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》

    由于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有 1 名限制性股票激励对象因
个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规
定，拟取消并回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 2.1 万股。本次回购
注销完成后，2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的数量由 61.6
万股调整为 59.5 万股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，江苏世
纪同仁律师事务所对该事项发表了合法合规的法律意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-087）。


    4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    由于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划有 1 名限制性股票激励对象因
个人原因离职，根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规
定，拟取消并回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 2.1 万股。本次回购


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注销完成后，公司股本将由 19,856.791 万股变更至 19,854.691 万股，公司注册
资本由人民币 19,856.791 万元变更至人民币 19,854.691 万元，同时对《公司章
程》进行相应修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2020-088）。


    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司总经理提名吴文太先生担任公司财务总监职务，任期自董事会决议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》 公
告编号：2020-089）。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议；
    2、 经独立董事签署的关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计
划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书。


    特此公告。


                                          苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                            2020年10月22日


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