证券代码：300394           证券简称：天孚通信         公告编号：2020-102


                苏州天孚光通信股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2020 年 12 月 4 日在 2020 年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成
员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出，应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举王显谋先生为公司第四届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议；




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特此公告。




                 苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                         2020 年 12 月 4 日




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