证券代码：300394           证券简称：天孚通信        公告编号：2020-103


               苏州天孚光通信股份有限公司
              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日召
开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届
董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董
事会独立董事候选人提名的议案》，选举邹支农先生、朱国栋先生、欧洋女士、
王志弘先生、潘家锋先生和鞠永富先生为公司第四届董事会非独立董事；选举
ZHOU, ZHIPING 先生、徐飞先生和耿慧敏女士为公司第四届董事会独立董事。
上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    三名独立董事的任职资格和独立性在 2020 年第四次临时股东大会召开前均
已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    2020 年 11 月 6 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》
（公告编号 2020-093），公司第三届董事会独立董事罗正英女士因个人原因申请
辞去独立董事和董事会各专门委员会职务，鉴于罗正英女士的辞职将导致公司独
立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，罗正英女士的
辞职在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。本次董事会换届选举工
作完成，公司股东大会已选举产生新任独立董事，罗正英女士将不再担任公司独
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立董事，也不在公司担任其他职务。罗正英女士在担任公司独立董事期间，未直
接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗正英女士恪尽
职守、勤勉尽责，公司董事会对罗正英女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。

    特此公告。




                                      苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                         2020年12月4日




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