证券代码：300394           证券简称：天孚通信         公告编号：2020-105


                 苏州天孚光通信股份有限公司
            关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 12 月 4 日召
开第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），会议审议通过《关于聘任
公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监
的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

    鉴于公司高级管理人员任期已届满，公司董事会同意继续聘任欧洋女士担任
公司总经理；聘任朱国栋先生、王志弘先生、陈凯荣先生担任公司副总经理；聘
任吴文太先生担任公司财务总监；聘任陈凯荣先生担任公司董事会秘书。上述人
员（简历详见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高级管理人
员发表了同意的独立意见。

    特此公告。


                                        苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                            2020年12月4日



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附件
   1、欧洋女士简历

    欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本
科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文科
处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7
月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；
2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、
总经理。
    截至本公告披露日，欧洋女士通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有
公司股份17,052,203股，占公司总股本的8.5876%；通过苏州追梦人投资管理有
限公司间接持有公司股份1,510,668股，占公司总股本的0.7608%；合计持有公司
股份18,562,871股，占公司总股本的9.3484%。欧洋女士为第四届董事会非独立
董事邹支农先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除
此之外，欧洋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；欧洋女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任
公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    2、朱国栋先生简历
    朱国栋先生，1968年1月生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，清华大学
本科学历，焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产
品开发工程师；1996年10月至1999年6月任Sharikat Kian Tong Pte.Ltd.工程师；
1999年6月至2006年3月任Aston Air Control Pte.Ltd.工程师。2005年7月与邹
支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司。2005年7月至2011年9
月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，朱国栋先生直接持有公司股份26,088,327股，占公司总
股本的13.1382%。朱国栋先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监


                                   2
事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公
司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    3、王志弘先生简历
    王志弘先生，1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工
程与管理专业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程工程
师；2003年7月至2006年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6
月至2007年3月任台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至
2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏州天
孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公
司董事，现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，王志弘先生直接持有公司股份910,800股，占公司总股
本的0.4587%。王志弘先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司
高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。


    4、陈凯荣先生简历

   陈凯荣先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业
于南京大学，本科学历。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副
总经理、董事会秘书、董事职务；2017年1月至2017年7月任本公司证券法务部经
理，2017年8月起任公司副总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，陈凯荣先生直接持有公司股份49,000股，占公司总股本
的0.0247%，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

                                   3
戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员
和董事会秘书的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。陈凯荣先生已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    陈凯荣先生通讯方式：
    联系地址：苏州市高新区长江路695 号
    联系电话：0512-66905892
    传      真：0512-66256801
    电子信箱：zhengquan@tfcsz.com


       5、吴文太先生简历

   吴文太先生，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科
学历，财政学专业，资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。
2005年9月至2009年9月于新奥能源控股有限公司历任子公司总账、子公司财务经
理；2009年10月至2020年5月在宝时得科技（中国）有限公司财务管理中心担任
财务经理职务；2020年6月起在本公司财务部任职，2020年10月起任公司财务总
监。

   截至本公告披露日，吴文太先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及
其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行
人。




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