证券代码：300394             证券简称：天孚通信      公告编号：2021-029


               苏州天孚光通信股份有限公司
         第四届监事会第三次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临
时会议通知于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 26
日以现场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

    审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、信用证方式支付募集资
金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司全资子公司江西天孚科
技有限公司拟在公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，
根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、
信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额
资金至一般账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详细内容见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司使用银行承兑汇




                                     1
票、信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公
告编号：2021-030）。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次临时会议决议；



    特此公告。




                                      苏州天孚光通信股份有限公司监事会
                                              2021 年 3 月 29 日




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