湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
                           2021年度监事会工作报告

    2021 年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《公司
章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予
的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主
要工作情况汇报如下：

    一、报告期内监事会工作情况

    本报告期内共召开九次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

    （一）2021 年 1 月 18 日在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，会
议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    （二）2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议，会
议审议通过了以下议案：

    1、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    2、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》；

    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

    5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

    6、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方 2020 年度占用公司资金、
公司对外担保情况的议案》；

    7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

    8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构的议案》；
    9、《关于会计政策变更的议案》；

    10、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    11、《关于公司未来三年股东分红回报计划（2021 年-2023 年）的议案》；

    12、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    （三）2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，会
议审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年第一季度报告的
议案》。

    （四）2021 年 6 月 10 日在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议，会
议审议通过了以下议案：

    1、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；

    2、《关于对外投资收购股权及增资的议案》。

    （五）2021 年 8 月 5 日在公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议，
会议审议通过了以下议案：

    1、《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；

    2、《关于制订<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；

    3、《关于<湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》。

    （六）2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开了第五届监事会第十二次会议，
会议审议通过了以下议案：

    1、《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    2、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

    3、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

    （七）2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开了第五届监事会第十三次会议，
会议审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。

    （八）2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开了第五届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2021 年第三季度报告
的议案》。

    （九）2021 年 12 月 3 日在公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议，
会议审议通过了《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议
案》。

    二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

    （一）公司依法运作情况

    公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策
程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行
职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为的情形。

    （二）公司财务情况

    监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的
财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情
况的正确理解。公司董事会编制的 2021 年度报告真实、合法、完整地反映了公
司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （三）公司关联交易情况

    监事会通过对公司 2021 年度发生的关联交易的监督、核查，认为：2021 年
公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，
交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

    （四）公司内部控制自我评价报告

    监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。

   （五）对其他议案相关事项的意见

   监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项均履行了核查职责，发
表了同意意见。




                                    湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日