湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

                             监事会议事规则



                              第一章   总则

    第一条   为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、
高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规
定，特制订本规则。

    第二条   本规则对公司全体监事具有约束力。

                              第二章   监事会

    第三条   公司设监事会，监事会对股东大会负责。

    第四条   根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股
东代表和 1 名公司职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生。

    第五条   监事享有以下权利：

    （一）知情权。监事有权了解公司决策、经营情况；

    （二）审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员
提供相关资料；

    （三）出席权。有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；

    （四）提议召开监事会临时会议；

    （五）《公司章程》规定的其他职权。
    第六条     监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人
不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

                             第三章      会议类型

    第七条     监事会会议包括定期会议和临时会议两种形式。

    第八条     监事会每 6 个月至少召开一次监事会会议。监事可以提议召开临时
监事会会议。

    第九条     当公司出现以下情况时，监事会主席应在 10 日内召开监事会临时
会议：

    （一）公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不
予改正时；

    （二）董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或
者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
其予以纠正但实际上拒绝执行时。

    第十条     提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面提议召开监事会临时
会议的文件，提出会议议题和内容完整的议案。

    第十一条     监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不
能履行职务时，由监事会主席指定一名监事召集和主持；监事会主席未指定人选
时，由监事会半数以上监事推举 1 名监事担任会议主持人。

                                第四章    会议议案

    第十二条     公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的
议案，应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事
会主席审阅，监事会主席认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可
以要求提议人修改或者补充。

    议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
       第十三条   监事会议案应符合下列条件：

    （一）内容与法律、法规、《公司章程》的规定不抵触并且属于公司经营活
动范围和监事会的职责范围；

    （二）议案必须符合公司和股东的利益；

    （三）有明确的议题和具体事项；

    （四）至少应在会议召开前 3 日送达。

                                第五章   会议规则

       第十四条   监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作
出决议，必须经全体监事的过半数同意通过。

    监事会决议以举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。

       第十五条   当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表
决。

       第十六条   监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时
间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。

       第十七条   监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事、联系人和记录人
应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言
作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存。

    监事会会议记录的保管期限至少为 10 年。

       第十八条   监事会会议记录包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议监事的姓名；

    （三）会议议程；

    （四）监事发言要点；

    （五）每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
       第十九条     监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事
会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受经济损失的，参与决议
的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该监事可以免除责任。

       第二十条     如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的
辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

    余任监事会应当尽快提议董事会召开临时股东大会或职工代表大会，选举监
事填补因监事辞职产生的空缺。在股东大会或职工代表大会未就监事选举作出决
议以前，该提出辞职的监事以及余任监事的职权应当受到合理的限制。

       第二十一条     监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券监督
管理机构及其他有关部门直接报告情况。

                                   第六章议事范围

       第二十二条     监事会的议事范围主要包括以下几项：

    （一）检查公司财务状况，查阅公司财务账簿及其他会计资料，审查公司财
务活动情况；

    （二）审查公司经营活动，检查公司重大投资决策，以及执行股东大会决议
的情况；

    （三）核对董事会拟提交股东会的报告财务预算方案、决算方案利润分配方
案以及其他相关资料；

    （四）检查公司董事、总经理等高级管理人员是否违反法律、法规、《公司
章程》以及股东大会决议的行为；

    （五）审查公司重大关联交易情况、公司收购、购买、兼并、破产的重大事
项。

    （六）检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工合法权益；
    （七）讨论当公司发生重大问题或者董事、总经理等高级管理人员违反法律、
法规、《公司章程》时是否提议召开临时股东大会；

    （八）代表公司与董事交涉或者对董事起诉，向股东大会提出独立董事候选
人；

    （九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他事项。

       第二十三条   监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项
检查的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

                                 第七章   会议通知

       第二十四条   监事会会议召开的时间、地点、内容、出席会议对象等由主席
决定。会议通知经主席签发后由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准
备。

       第二十五条   定期会议通知应提前 10 日送达全体监事；召开临时会议应至
少提前 5 日送达全体监事，必要时送达其他高级管理人员。

       第二十六条   监事会应以书面形式于监事会会议召开 5 日前通知要求出席
会议的公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员。

       第二十七条   监事会会议通知应包括会议日期、地点；会议期限；事由议题；
发出通知日期。

                                 第八章   会议纪律

       第二十八条   监事会会议应当由监事本人出席。监事如因故不能参加会议可
以委托其他监事代为出席并表决。

    委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应
在开会前 1 天送达联系人，由联系人办理授权委托登记并在会议开始时向到会人
员宣布。

    监事连续二次不能亲自出席监事会会议，也未委托其监事出席会议，视为不
能履行职责，监事会可提请股东大会或职工代表大会予以更换。
    第二十九条     监事会的决议在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人
员不得以任何方式泄密，否则应承担由此导致的一切法律责任。

                                 第九章   附则

    第三十条     本议事规则经股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

    第三十一条     本规则解释权属于监事会。

    第三十二条     本规则与法律、法规及公司章程相悖时，应按照法律、法规及
公司章程执行。