证券代码：300397       证券简称：天和防务       公告编号：2019-026



                   西安天和防务技术股份有限公司

 关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度

                                 的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第
二十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
2019 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

    一、基本情况

    根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意公司及子公司向银行等金
融机构申请总额不超过 12 亿元人民币的授信额度，在此额度内由公司、子公司
根据实际资金需求进行授信审批。

    以上申请不超过 12 亿元人民币授信额度，包括流动资金贷款授信额度 4 亿
元，重大项目资金贷款授信 8 亿元。以上额度将根据实际情况在母公司、全资子
公司及控股子公司之间进行分配，并将根据授信方案选择具体合作机构，授信额
度最终以实际审批的授信额度为准。

    为便于申请综合授信工作顺利进行，就本次申请银行等金融机构授信额度董
事会授权董事长在不超过 12 亿元人民币总授信额度内，签署相关业务合同及其
它相关法律文件。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年
度股东大会召开之日止。

    二、议案审议情况

   本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    三、独立董事发表的独立意见

    公司独立董事认为，为确保公司生产经营需要的流动资金周转和项目建设资
金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元授信额
度。公司及子公司取得适当的金融机构授信额度有利于促进公司现有业务的持续
稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了
严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行等金
融机构申请授信额度不超过人民币 12 亿元。

    特此公告




                                      西安天和防务技术股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月二十六日




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