《西安天和防务技术股份有限公司董事会议事规则》

                                       修订对照表




序号      条款                   原内容                                  现修订内容


                                                          公司证券部负责处理董事会日常事务。
                     公司证券部负责处理董事会日常事
                                                          董事会秘书负责保管董事会印章，负责公
 1       第二条     务。
                                                         司股东大会和董事会会议的筹备及文件保
                     董事会秘书负责保管董事会印章。
                                                         管、公司股东资料的管理、办理信息披露事
                                                         务、投资者关系工作等事宜。
                        委托和受托出席董事会会议应当
                    遵循以下原则：                           委托和受托出席董事会会议应当遵循
                        （一）在审议关联交易事项时，非   以下原则：
                    关联董事不得委托关联董事代为出席；       （一）在审议关联交易事项时，非关联
                    关联董事也不得接受非关联董事的委     董事不得委托关联董事代为出席；关联董事
                    托；                                 也不得接受非关联董事的委托；
                        （二）独立董事不得委托非独立董       （二）独立董事不得委托非独立董事代
                    事代为出席, 非独立董事也不得接受     为出席和投票, 非独立董事也不得接受独
                    独立董事的委托;                      立董事的委托;
 2      第十三条
                        （三）董事不得在未说明其本人对       （三）董事不得在未说明其本人对提案
                    提案的个人意见和表决意向的情况下     的个人意见和表决意向的情况下全权委托
                    全权委托其他董事代为出席，有关董事   其他董事代为出席，有关董事也不得接受全
                    也不得接受全权委托和授权不明确的     权委托和授权不明确的委托；
                    委托；                                   （四）一名董事不得接受超过两名以上
                        （四）一名董事不得接受超过两名   董事的委托，董事也不得委托已经接受两名
                    以上董事的委托，董事也不得委托已经   以上其他董事委托的董事代为出席。
                    接受两名以上其他董事委托的董事代
                    为出席。
                    参加现场会议的董事应当代表其本人     董事会会议记录应当真实、准确、完整。参
                    和委托其代为出席会议的董事对会议     加现场会议的董事应当代表其本人和委托

 3     第二十六条   记录和决议记录进行签字确认。董事对   其代为出席会议的董事对会议记录和决议
                    会议记录或决议记录有不同意见的，可   记录进行签字确认。董事对会议记录或决议
                    以在签字时作出书面说明。必要时，应   记录有不同意见的，可以在签字时作出书面

                                              1
               当及时向监管部门报告，也可以发表公     说明。必要时，应当及时向监管部门报告，
               开声明。                               也可以发表公开声明。
                   董事不按前款规定进行签字确认，         董事不按前款规定进行签字确认，又不
               又不对其不同意见做出书面说明的，视     对其不同意见做出书面说明的，视为完全同
               为完全同意会议记录和决议记录的内       意会议记录和决议记录的内容。
               容。
                 本议事规则中，“以上”、“不少于”
                                                       本议事规则中，“以上”、“不少于”包括本
               包括本数。
                                                      数。
                 本议事规则自股东大会批准之日起
                                                       本议事规则作为章程附件自股东大会批准
               实行，修改时亦同。适用于上市公司的
                                                      之日起实行，修改时亦同。适用于上市公司
               规定自公司在深圳证券交易所上市之
                                                      的规定自公司在深圳证券交易所上市之日
4   第三十条   日起实行。
                                                      起实行。
                 本议事规则与法律、行政法规、部门
                                                       本议事规则与法律、行政法规、部门规章
               规章和公司章程相抵触时，应按照上述
                                                      和公司章程相抵触时，应按照上述法律、行
               法律、行政法规、部门规章和公司章程
                                                      政法规、部门规章和公司章程执行。
               执行。
                                                       本议事规则由公司董事会负责解释。
                 本议事规则由公司董事会负责解释。




                                                西安天和防务技术股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年四月二十六日




                                           2