证券代码：300397         证券简称：天和防务         公告编号：2020-094


                     西安天和防务技术股份有限公司

           第四届董事会第十次会议决议公告的补充公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露了《西安天和防务技术股份有限公司第四届
董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-092），审议通过了《关于签订附生
效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）>的议案》，由于该议案披露内
容未明确<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）的具体事项，现补充说明和特
别提示如下：

    原内容：

    3、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）
的议案》
    同意公司与李汉国、李海东、熊飞、黄帝坤、邢文韬、陈正新、张伟、西安天
兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及龚则明、张传如、黄云霞、钟进科、
徐悦分别签署附生效条件的《<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见
同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提请公司股东大会审议。

    补充后：

    3、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）
的议案》

    同意公司就本次发行股份购买资产方案中取消发行价格调整机制事宜与李汉国、
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李海东、熊飞、黄帝坤、邢文韬、陈正新、张伟、西安天兴华盈企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）以及龚则明、张传如、黄云霞、钟进科、徐悦分别签署附生效条
件的《<发行股份购买资产协议>之补充协议（一）》，上述《<发行股份购买资产协
议>之补充协议（一）》仅补充约定了公司就本次发行股份购买资产方案中取消发行
价格调整机制事宜。

    公司独立董事对此事项发表了同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见
同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案无需提请公司股东大会审议。

    特此公告




                                           西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年十月十九日




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