证券代码：300397              证券简称：天和防务           公告编号：2021-057


                      西安天和防务技术股份有限公司
             关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的
议案》，现将有关情况公告如下：

      一、公司注册资本变更情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则
明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666 号）
的核准，公司于 2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股股票 38,587,311 股募集配
套资金，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的
相关登记及上市手续。本次新增的 38,587,311 股股票已于 2021 年 9 月 8 日上市，公
司股份总数由 479,049,434 股增加至 517,636,745 股，注册资本由 479,049,434 元增加
至 517,636,745 元。

      二、修改《公司章程》部分条款

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟就本次增加注册资本、股
本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号      条款              修订前内容                      修订后内容
                   公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
  1      第六条
                   47,904.9434 万元。              51,763.6745 万元。
                   公司股份总数为 47,904.9434 万   公司股份总数为 51,763.6745 万
                   股，公司的股本结构中普通股      股，公司的股本结构中普通股
  2     第十九条
                   479,049,434 股，无其他种类股    517,636,745 股，无其他种类股
                   票。                            票。

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   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述修订内容以市场监
督管理部门最终核准、登记为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，
同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

   三、备查文件

   《公司第四届董事会第十八次会议决议》。



   特此公告




                                        西安天和防务技术股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月八日




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