证券代码：300398           证券简称：飞凯材料            公告编号：2016-044


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 7
月 6 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电
子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长
JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高
分子材料有限公司投资建设 9000t/a 合成新材料项目的议案》

    为积极响应国家产业政策，贯彻公司长期的发展战略，丰富公司产品线，提
升公司综合实力，满足公司可持续发展的需要，同意全资子公司安庆飞凯高分子
材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）以自有资金约 11,000 万元投资建设 9000t/a
合成新材料项目。

    议案经审议通过后，董事会授权安庆飞凯管理层具体负责此次投资建设项目
的具体有关事项。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司投资建设
9000t/a 合成新材料项目的议案》。
特此公告。




             上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                2016 年 7 月 6 日