证券代码：300398          证券简称：飞凯材料          公告编号：2016-052


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2016 年 7 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事
九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议:

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于与上海涌泉亿信资本管
理有限公司签署<2016-2019 年资本市场战略规划投资顾问合同>的议案》

    公司拟与上海涌泉亿信资本管理有限公司（以下简称“涌泉亿信”）签署
《2016-2019 年资本市场战略规划投资顾问合同》，聘请涌泉亿信作为公司资本
市场战略规划的投资顾问，为公司提供 2016-2019 年资本市场战略规划服务。涌
泉亿信将立足于公司产业整合的战略主线，对公司战略发展规划提出合理化方案、
推荐并购标的、尽职调查、负责募集战略规划所需要的投资资金、提供相应财务
分析、投资咨询及其他相关各方进行协商洽谈等工作，借助资本市场的平台，把
握新兴行业的增长动力，增强公司的综合竞争力。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司与上海涌泉亿信资本管理有限公司签署<2016-2019 年资
本市场战略规划投资顾问合同>的公告》。




   特此公告。




                                   上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                      2016 年 8 月 2 日