证券代码：300398          证券简称：飞凯材料           公告编号：2016-060


              上海飞凯光电材料股份有限公司
         第二届董事会第二十五次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2016 年 8 月 15 日以电话方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    公司独立董事对相关事项发表了独立意见

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》

    上海飞凯光电材料股份有限公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                  2016 年 8 月 25 日