上海飞凯光电材料股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明



    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连
续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易
标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或
者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“公司”）拟通
过发行股份及支付现金的方式购买江苏和成显示科技股份有限公司 100%股份
（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。在本次重大资产重组前 12
个月内，飞凯材料发生资产交易情况如下：


    （一）全资子公司

    飞凯材料为了更好的拓展市场，配合公司营运项目的后续实施，于 2015 年
10 月和 2016 年 2 月分别在香港和天津投资设立了 Phichem Hong Kong, Limited
和天津飞凯科技发展有限公司两家全资子公司。

    1、Phichem Hong Kong, Limited

    该公司注册资本 20 万美元，注册地点为香港中环皇后大街 39 号繁荣大厦
15 楼 1501 室，主营业务为：投资控股，化工产品的批发和进出口，并提供相关
的技术咨询和售后服务。

    2、天津飞凯科技发展有限公司

    该公司注册资本人民币 20 万元，注册地点为天津市河西区郁江道 17 号 350
室，主营业务为从事化工新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场调查。

    此外，公司于 2016 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通
过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司 100%股权
的议案》，同意公司以自有资金 1 亿元人民币的等值美金收购 APEX PROCESS
TECHNOLOGY CORP.持有的大瑞科技股份有限公司 100%股权。大瑞科技股份
有限公司成立于 2004 年 1 月 6 日，注册地为中国台湾高雄市，经营范围：电子
零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、资讯软体批发业、电脑及事务性
机器设备批发业。目前，收购大瑞科技股份有限公司的相关审批正在进行中。


    （二）控股公司

    2015 年 10 月 13 日，飞凯材料与美国籍个人 CHENGHONG LI 共同设立了
上海飞凯电子材料有限公司，注册资本人民币 50 万元。飞凯材料出资人民币 37.5
万元，占比 75%。该合资公司主营业务为微电子纳米材料、半导体材料、光电子
材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，上述同类产品的批发、进出
口，提供相关配套服务，佣金代理（拍卖除外）。


    （三）参股公司

    2015 年 7 月，飞凯材料以自有资金 2,000 万元与中芯晶圆股权投资（上海）
有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司和上海聚源慧智股权投资管理合伙
企业（有限合伙）签署《合伙协议》，共同投资设立产业基金（合伙企业）。合
伙企业已于 2015 年 8 月 25 日完成注册，合伙企业名称：上海聚源载兴投资中心
（有限合伙），总认缴出资额为人民币 1.51 亿元，飞凯材料以货币方式出资人民
币 2,000 万元，占比 13.245%；合伙企业经营范围：实业投资、投资管理、投资
咨询。

    上述交易不涉及重大资产重组，亦与本次交易不存在任何关联关系，系飞凯
材料独立于本次交易的资产交易事项。截至本说明出具日，除上述情况外，上市
公司最近 12 月内未发生其他重大资产交易。
特此说明。

             上海飞凯光电材料股份有限公司

                        2016 年 11 月 25 日