证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2016-104


              上海飞凯光电材料股份有限公司
             关于在日本设立全资孙公司的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、投资的基本情况

    根据上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“飞凯材料”）
长期发展战略的需要，公司全资子公司飞凯香港有限公司（以下简称“飞凯香港”）
以自有资金 1,000 万日元在日本投资设立其全资子公司ファイケムジャパン株式
会社（中文名称“飞凯日本株式会社”，以下简称“飞凯日本”）并于近日完成
登记注册。

    2、审议程序

    根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等文件有关规定，本次投资事项
在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体介绍

    飞凯材料的全资子公司飞凯香港是飞凯日本的唯一股东，无其他投资主体。

    三、设立全资孙公司的基本情况

    公司名称：飞凯日本株式会社
    日文名称：ファイケムジャパン株式会社

    注册资本：1,000 万日元

    注册地：日本神奈川县川崎市

    成立日期：2016 年 12 月 2 日

    法定代表人：Akihiko Igawa（井川昭彦）

    经营范围：感光化学材料及与其相关化学物质的销售，技术研发，技术咨询，
技术服务。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

    五、设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的

    本次对外投资在日本设立孙公司，为公司建立与日本新材料行业经营、交流、
整合的平台，帮助公司在日本配置电子材料领域尤其是光刻胶领域的技术、原材
料等资源，并在日本孙公司设有研发实验室，进行新材料领域前沿技术的开发工
作，为公司提供最新的新材料技术，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措。

    2、对外投资的风险

    本次投资设立全资孙公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益
所作出的慎重决策，但日本法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，
公司首次在日本设立孙公司，孙公司运作尚存在一定的市场风险、经营风险和管
理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强
风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力
争达到预期设想的战略目标。

    3、对外投资对公司的影响

    本次对外投资的资金来源为公司自有资金，因投资金额较少，对公司财务状
况和经营业绩不会产生重大影响。
   公司使用自有资金在日本投资设立公司，有利于巩固和提升在行业内的竞争
力，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。



   特此公告。




                                   上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 9 日