证券代码：300399          证券简称：京天利         公告编码：2019-028号


            北京无线天利移动信息技术股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第九次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会
议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及其他相
关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会报告>的议案》；

    公司《2018 年度监事会报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》；
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

    与会监事一致认为，公司《2018 年年度报告全文》及其摘要符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2018 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

    监事会经审议，同意公司以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.22 元(含税)。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后实施。

    6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

    经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明
的议案》

    经审核，监事会认为，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用
资金的情况。

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

    监事会经审议认为，公司调整闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提
高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同
意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    《关于申请银行授信额度的公告》、董事会审核意见、独立董事同意意见，
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了
公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年一季度报告》，符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映
了公司 2019 年 1-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2019 年一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、 备查文件

    1、第三届监事会第九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


             北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会
                                 二○一九年四月二十四日