博济医药：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-07
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2020-002
广州博济医药生物技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2020 年 1 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 1 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
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板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 3 名，代表有表决权的股份总
数为 66,604,250 股，占公司股份总数的 38.4236%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份总数为
66,604,250 股，占公司股份总数的 38.4236%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会审议的
议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通
过。本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 66,604,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：博济医药本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股
东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医
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药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议
决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2020 年 1 月 7 日
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