证券代码：300404             证券简称：博济医药        公告编号：2020-069


               广州博济医药生物技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理
                          人员离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28
日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选
举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会成员。同日，公司
召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公
司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情
况公告如下：

    一、新一届董事、监事、高级管理人员聘组成情况

    1、第四届董事会组成情况
    非独立董事：王廷春先生、朱泉先生、王建华先生、张克坚先生
    独立董事：刘国常先生、郝英奇先生、陈青先生
    董事长：王廷春先生
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

    2、第四届监事会组成情况

    非职工代表监事：卢小华女士、王芳女士
    职工代表监事：宋玉霞女士
    监事会主席：宋玉霞女士

    3、公司高级管理人员组成情况

    总经理：王廷春先生

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   副总经理：马仁强先生、朱泉先生、谭波先生、王建华先生、韩宇萍女士、
欧秀清女士（兼财务总监）、韦芳群女士（兼董事会秘书）

   二、公司董事离任情况

   1、公司独立董事离任情况

    任期届满，公司独立董事丁克先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委
员会的职务，离任后亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，丁克先生未直接
或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   2、公司非独立董事离任情况

   任期届满后，公司非独立董事马仁强先生不再担任公司董事职务，但仍在公
司担任副总经理。截止本公告日，马仁强先生直接持有公司股份133.24万股，占
公司总股本的0.59%；通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份约121.47
万股，占公司总股本的0.54%。担任董事期间，马仁强先生严格遵守了其在公司
首次公开发行股票并上市时作出的减持承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺
的行为。马仁强先生所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺
进行管理。

    任期届满后，公司非独立董事舒小武先生不再担任公司董事职务，离任后亦
不在公司担任任何职务。截止本公告日，舒小武先生未直接或间接持有本公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

   三、公司监事离任情况

   任期届满后，肖慧凤女士不再担任监事会主席职务，离任后，肖慧凤女士将
继续在公司担任一期临床总监。

   截止本公告日，肖慧凤女士通过萍乡广策企业管理有限公司持有本公司股份
约6.74万股，占公司总股本的0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖
慧凤女士离任监事后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创


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业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定进行管理。

   四、公司高级管理人员离任情况

   任期届满后，孟莉丽女士不再担任副总经理职务，离任后，孟莉丽女士将继
续在子公司广州博研医药信息科技有限公司任职。

   截止本公告日，孟莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。

   公司及公司董事会对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤
勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。




                               广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 29 日




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