证券代码：300406       证券简称：九强生物     公告编号：2019-009

                北京九强生物技术股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 3 月 15 日以
电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场及通
讯方式在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。
由公司董事长邹左军主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、
曾志强、付磊、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。
    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通
过如下议案：


    一、审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》


    《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《2018 年年度报告全文》的第三节“公司
业务概要”之“三、核心竞争力分析”部分。
    公司独立董事丁健、付磊、胡春生分别向董事会提交了《2018 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018
年度独立董事述职报告》。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会会议审议。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


    二、审议通过《关于公司<2018 年度总经理工作报告>的议案》


    2018 年公司治理水平持续提升，规范运作水平进一步提高，在企
业已经形成良好的管理体系和企业文化的基础上，继续推进管理体系
的完善和企业文化建设工作，进一步提高企业的管理水平和效率；加
强品牌建设，向产品国际化迈进，与巨人合作提升竞争力；研发能力
持续提升，取得了丰硕的研发成果；加大国际展会投入，积极开拓海
外市场；顺应市场形势，加强营销网络建设，销售持续增长；推出九
强生物自有品牌的生化分析系统，以应对目前生化针对实际封闭化的
趋势；公司积极布局生化诊断以外的细分检验领域；公司财务指标稳
健、健康；募集资金投资项目已验收结项，项目进度符合计划。
    公司的经营业绩稳定，2018 年公司实现营业收入 77,417.82 万元，
比上年度增长 11.51%；营业利润为 34,727.67 万元，比去年同期增长
7.31%；利润总额 34,995.38 万元，比上年度增长 9.06%；归属于母公
司普通股东的净利润为 30,066.53 万元，比去年同期增长 10.07%。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。



    三、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》


    2018 年公司实现营业收入 77,417.82 万元，比上年度增长 11.51%；
营业利润为 34,727.67 万元，比去年同期增长 7.31%；利润总额
34,995.38 万元，比上年度增长 9.06%；归属于母公司普通股东的净利
润为 30,066.53 万元，比去年同期增长 10.07%。
     具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2018 年度财务决算报告》。
     本议案需提交 2018 年年度股东大会会议审议。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


     四、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告
摘要>的议案》


     具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。
     本议案需提交 2018 年年度股东大会会议审议。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


     五、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》


     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度审计报
告，公司（仅指母公司）2018 年度实现税后净利润 282,987,801.08 元。
按 照 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积
28,298,780.11 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配
利润，可供股东分配利润为 1,030,131,355.86 元。
      鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来
发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的
经营成果，董事会拟定的公司2018年度利润分配预案为：以截至2019
年3月12日公司可分配股本496,935,037股（总股本501,787,943股减去
公司回购专用证券账户不参与分配的股份4,852,906股），向全体股东
按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利
74,540,255.55元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会会议审议。
    独立董事意见：同意。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


    六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2018
年度审计费用的议案》


    同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计
机构。并向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司 2018 年度审
计费用 58 万元。该事项已经独立董事事前认可。
    本议案需提交 2018 年度股东大会会议审议。
    独立董事意见：同意。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


    七、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》


    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金
年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字（2019）48490002 号)，
信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事
对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事意见：同意。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


       八、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议
案》


    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制
鉴证报告》(瑞华核字（2019）48490004 号)公司独立董事对该报告发
表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事意见：同意。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


       九、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》


    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    独立董事意见：同意。


    全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本
议案直接提交公司 2018 年度股东大会审议。
     十、审议通过《关于公司管理层 2018 年度奖励方案的议案》


     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018 年度审计报
告，公司（仅指母公司）2018 年度实现税后净利润 282,987,801.08 元。
按 照 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积
28,298,780.11 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配
利润，可供股东分配利润为 1,030,131,355.86 元。
     鉴于公司 2018 年度净利润超过 2.8 亿，且董事长邹左军、总经理
刘希、常务副总经理盛丹三人在 2018 年度中对公司的突出贡献，根据
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公
会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、
高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予董
事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理盛丹年度奖励各人民币 96 万
元，总计 288 万。（此奖励额不高于公司 2018 年度净利润的 1.02%）。
     独立董事意见：同意。
     本议案需提交 2018 年年度股东大会会议审议。
     对公司管理层 2018 年度奖励方案，董事长邹左军及董事中同时担
任高级管理人员的刘希回避表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0
票弃权，同意票占有效表决表决权 100%。

     十一、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》
     公司董事会一致同意将“新建研发中心和参考实验室”实施结项。
     具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于首次公开发行募投项目结项的公告》。
     独立董事意见：同意。
     表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。


    十二、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》


    董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公
司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更后的会计政策，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体
股东的利益。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事意见：同意。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表
决权 100%。


    十三、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会会议的议案》


    公司拟定于 2019 年 4 月 19 日(星期五)14:00 在公司会议室（北
京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）。召开公司 2018 年年度股
东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露
的《2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表
决权 100%。


   特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会

         2019年3月29日