证券代码：300406     证券简称：九强生物      公告编号：2020-120

                   北京九强生物技术股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告



 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 11 月 2 日以书面形式发
出。本次会议于 2020 年 11 月 9 日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15
号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，
由公司董事长主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投
票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    本公司董事会经过对本次可解除限售激励对象名单的核查，全部激励对
象解除限售资格合法、有效，且满足公司第三期限制性股票激励计划，不存
在不能解除限售或者不得成为激励对象情形，同意对符合条件的 2 名对象授
予的第三期限制性股票激励计划限制性股票第二次解除限售，解除限售期自
2020 年 10 月 30 日起的第二个交易日至 2021 年 10 月 30 日止的最后一个交
易日，可解除限售比例为 50%，解除限售的限制性股票数量为 504,413 股，
占公司股本总额的 0.0856%；其中，实际解除限售并可上市流通股份数量为
267,969 股，占公司总股本的 0.0455%。根据公司 2017 年第二次临时股东
大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期
解锁事宜。
    关联董事 SHENG DAN（盛丹）作为激励对象回避表决，非关联董事以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权对的表决结果审议通过本议案。

    公司监事会对本议案发表了明确意见，独立董事发表了独立意见。北京
市中尊律师事务所出具了专项法律意见，具体内容详见披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

    《北京九强生物技术股份有限公司关于公司第三期限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见公司于 2020
年 11 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。




   特此公告。


                                  北京九强生物技术股份有限公司董事会


                                            2020年11月9日