证券代码：300406     证券简称：九强生物      公告编号：2021-051

                   北京九强生物技术股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 6 月 25 日以书面形式
发出。本次会议于 2021 年 7 月 2 日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15
号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，
由公司董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军、董事刘希、孙小林、罗爱
平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议，其中丁健以通讯形式出
席。
    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等
法律、法规和内部制度的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行股份有限公司北
京分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信额度；拟向中信银行北京知春路支
行申请总额不超过 1.1 亿元的综合授信额度；拟向兴业银行北京甘家口支行
申请总额不超过 0.5 亿元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信
额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人
邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关
法律文件。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的
实际需求确定。
    本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最
终审批结果，授信事项涉及签订具体的授信（借款）合同或担保合同或涉及
关联交易等，公司将根据具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规
定的审批权限履行相应审批程序后实施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公
告》的具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。



   特此公告。

                                北京九强生物技术股份有限公司董事会

                                           2021年7月2日