证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2015-078

               天津凯发电气股份有限公司
        关于投资设立德国全资子公司的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

   1、对外投资的基本情况：天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）

根据业务拓展及战略发展的需要，拟以“买壳”方式在德国投资设立全资子公司，

注册资本 2.5 万欧元，投资总额不超过 1,800 万欧元。

   2、审议投资议案的表决情况：2015 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十

二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司

投资设立德国全资子公司的议案》、《关于德国全资子公司投资总额的议案》。根

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，《关于德国全资子公司投资总额的议案》

尚需提交公司股东大会审议。

   3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

 二、投资标的的基本情况

   1、公司名称：Quickstart 16/2015 Vermgensverwaltungs GmbH（拟更名为

“Keyvia Germany GmbH”，中文名称为：凯发德国有限公司）

   2、注册资本：2.5 万欧元

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   3、公司类型：有限责任公司

   4、投资总额：不超过 1,800 万欧元

   5、资金来源：自筹资金

   7、拟定经营范围：购买、持有以及出售企业集团内的参与主体；管理自有

资金；铁路轨道、铁路电气化和铁路供电系统的研发、生产、建造、安装、维护

修理及其相关服务。

   上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

   1、对外投资设立子公司的目的

   公司拟以“买壳”方式在德国设立全资子公司，并以此作为收购主体，以现金

方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH 所持有的 Rail Power Systems GmbH100%的股

权、天津保富电气有限公司 49%的股权以及 BICC Holdings GmbH 所持有的

Balfour Beatty Rail Signal GmbH100%的股权。本次交易完成后，公司将直接或通

过收购主体间接持有上述目标公司 100%的股权。

   2、对外投资设立子公司存在的风险

   德国的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，公司需进一步了解和熟

悉德国贸易和投资法律体系，避免德国子公司的运营风险，保证德国子公司依照

德国适用法律合法合规运营。

   3、对外投资设立子公司对公司的影响

   德国子公司的设立为公司国际化战略的重要布局之一，本次投资以公司自筹

资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

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特此公告！




                 天津凯发电气股份有限公司董事会

                              2015 年 12 月 23 日




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