天津凯发电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员关
          于提供文件的真实性、准确性和完整性的
                               承诺书

   天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）以买壳方式在德国设立全资
子公司 Keyvia Germany GmbH，并以其作为收购主体，以现金方式收购 Balfour
Beatty Rail GmbH 所持有的 Rail Power Systems GmbH100%的股权、天津保富电
气有限公司 49%的股权以及 BICC Holdings GmbH 所持有的 Balfour Beatty Rail
Signal GmbH100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

    本公司及董事会全体成员特此承诺并保证：

   《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“本预案”）内
容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

   本次拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，本次重大资产重组涉及的相关
资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。本公司
董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。


    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证：

   本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查
结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。



   特此承诺。
（本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于
提供文件的真实性、准确性和完整性的承诺书》之签署页）

   全体董事签名：


   ___________               ___________                ___________
     孔祥洲                     王 伟                     王 勇



   ___________               ___________               ___________
     褚 飞                      张忠杰                    王传启



   ___________               ___________               ___________
     武常岐                     方攸同                    徐 泓


   全体监事签名：


   ___________              ___________             ___________
     赵 勤                    温国旺                   刘 坤


   全体高级管理人员签名：


   ___________              ___________             ___________
     王伟                     褚 飞                   张忠杰


   ___________              ___________             ___________
     王传启                   张 刚                   蔡登明


   ___________

     赵一环

                                             天津凯发电气股份有限公司

                                                            年   月   日