证券代码：300407 证券简称：凯发电气             公告编号：2016-015

                 天津凯发电气股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2016 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、徐
泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负
责人 3 人列席会议。
     本次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召
开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：


一、审议通过《关于公司向招商银行天津分行申请综合授信额度 6000 万元的议案》
     公司因生产经营需要，拟向招商银行天津分行申请 6000 万元人民币的综合信
用授信额度，用于公司日常经营活动开具保函，承兑、信用证、流动资金贷款等业
务，期限一年。


   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案通过


二、审议通过《关于公司向招商银行天津分行申请 30 万元专项资金授信的议案》

    公司因财政补助，需由银行贷款支付。拟向招商银行天津分行申请 30 万元人
民币的信用授信额度，用于流动资金贷款以获取财政补助，期限一年。



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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过




特此公告。


                                           天津凯发电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2016 年 3 月 25 日




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