证券代码：300407           证券简称：凯发电气           公告编号：2016-026

                   天津凯发电气股份有限公司
   关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本
                               预案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




       天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2015 年度利润分配及公积金转
增股本的议案》，该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：


一、利润分配方案的基本情况
       1、利润分配方案的具体情况
提议人： 共同实际控制人——孔祥洲        王伟
提议理由：鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉
求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股
本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
                送红股（股）    派息（元）     公积金转增股本（股）
每十股         0               1.00            10

分配总额       以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 136,000,000 股本为基数向全体
               股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），合计派现 1,360
               万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
               合计转增股本 136,000,000 股。
提示           董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不
            变的原则对分配比例进行调整。


     2、利润分配方案的合法性、合规性
     本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
     3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
     鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，共同实际控制人提出的利润分配方案充分考虑了广
大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成
果，同时可以优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未
来成长发展相匹配。
     4、有关承诺
     提议人孔祥洲先生、王伟先生承诺在董事会审议该利润分配预案时投赞成
票，且在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
二、共同实际控制人、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
     1、共同实际控制人、持股 5%以上股东及董监高最近六个月持股变动情况
                                    近 6 个月
序号     姓名             职务                     目前持股数       备注
                                    变动股数
 1     张忠杰      董事、副总经理   -55,000 股     3,788,880 股
 2     温国旺      监事             -72,500 股     2,399,280 股
     除上述人员外，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。
     2、共同实际控制人、持股 5%以上股东及董监高减持计划
     截止目前，共同实际控制人孔祥洲先生、王伟先生的股份尚处于首发限售期
内，未来六个月内不存在减持意向及行为。公司董事会已收到董事王勇先生的减
持计划函告并于 2016 年 3 月 14 日在巨潮资讯上发布公告（公告编号 2016-013），
详见公告。经问询，截止公告日，公司董事会未收到其他董监高的减持计划通知，
但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律
法规履行信息披露义务。


三、相关风险提示
    1、本利润分配方案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持
股比例没有实质性的影响；以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由
136,000,000 股增加至 272,000,000 股, 按新股本摊薄计算，基本每股收益 0.26
元/股。
    2、本次利润分配方案公告前 6 个月，已解除限售股份的数量为 50,187,960
股，本次利润分配方案公告后 6 个月，拟解除限售股份数量为 5,400,000 股。
    3、本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，具体利润分配方案尚需经
公司股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
   本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。




   特此公告。


                                                天津凯发电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2016 年 4 月 25 日