证券代码：300407         证券简称：凯发电气           公告编号：2016-049

                 天津凯发电气股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议

（以下简称“本次会议”）于 2016 年 7 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议

由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、徐

泓、方攸同三位独立董事、董事王勇先生以通讯方式参加会议，监事会主席、董事

会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2016 年 6 月 22 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议

召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召

开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请 1 亿元人民币综

合授信的议案》

     公司因生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请 1 亿元
人民币的综合信用授信额度（最终额度以银行审批为准），用于公司日常经营活动
开具保函，承兑、信用证、流动资金贷款等业务，期限一年。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：        9 票赞成，             0 票反对，           0 票弃权。

议案通过

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特此公告。

                 天津凯发电气股份有限公司董事会

                        2016 年 7 月 4 日




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