证券代码：300407 证券简称：凯发电气             公告编号：2016-060

               天津凯发电气股份有限公司
      第三届董事会第二十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本

次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武

常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘

书及财务负责人 3 人列席会议。

     本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会

议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会

议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：




一、 审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

    《2016 年半年度报告及其摘要》将于 2016 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公

告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：        9 票赞成，             0 票反对，            0 票弃权。

议案通过




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二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：       9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。

议案通过




三、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司天津分行申请 6000 万元人民币综

合授信的议案》

    公司因生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司天津分行申请 6000 万元

人民币的综合信用授信额度（最终额度以银行审批为准），用于公司日常经营活

动开具保函，承兑、信用证、流动资金贷款等业务，期限一年。

表决结果：       9 票赞成，           0 票反对，             0 票弃权。

议案通过




特此公告。

                                      天津凯发电气股份有限公司董事会

                                             2016 年 8 月 25 日




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