证券代码：300407 证券简称：凯发电气             公告编号：2016-061

               天津凯发电气股份有限公司
        第三届监事会第十一次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日以现场方式召开，本次会议由

监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，董事会秘

书列席会议。

     本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2016 年半年

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。《2016 年半年度报告及其摘要》将于 2016 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上公

告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：        3 票赞成，              0 票反对，           0 票弃权。

议案通过


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二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规

定，在所有重大方面反映了2016年半年度募集资金实际存放与使用的情况。 2016

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：       3 票赞成，            0 票反对，            0 票弃权。

议案通过




    特此公告。




                                       天津凯发电气股份有限公司监事会

                                             2016 年 8 月 25 日




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