证券代码：300407         证券简称：凯发电气           公告编号 2017-016

                 天津凯发电气股份有限公司
       2017 年第二次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现新增议案、变更议案及否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议通知情况

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大
会会议通知的公告（公告编号 2016-015）已于 2017 年 3 月 13 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露媒体。

     二、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 29 日（星期三）下午 14:00
    2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路
15 号公司二楼会议室
    3、网络投票时间：2017 年 3 月 28 日-2017 年 3 月 29 日，其中，
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017 年 3 月 29 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 3 月 28 日下午
15:00 至 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事、总经理王伟先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

                                      1
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 154,950,640 股，占上市公司总股
份的 56.9671%。
    其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 154,844,720 股，占上市公司总股
份的 56.9282％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 105,920 股，占上市公司总股份的 0.0389％。
    中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 12,935,880 股，占上市公司总股份
的 4.7558％。
    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 12,829,960 股，占上市公司总股份
的 4.7169％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 105,920 股，占上市公司总股份的 0.0389％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

    四、议案审议表决情况

    与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议议
案涉及回避表决的，关联股东回避了部分表决；具体议案表决结果如下：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。

                                      2
    根据表决结果，议案通过


议案 2.01 非公开发行股票的种类与面值
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.03 发行数量
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920


                                       3
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.04 发行对象
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.05 非公开发行股票的定价原则
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.06 认购方式
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。




                                      4
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.07 限售期
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.09 上市地点
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃


                                      5
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.10 本次发行决议的有限期限
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


议案 2.11 本次非公开发行的募集资金投向
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 3.00 《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：


                                      6
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 4.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 5.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。


                                      7
    根据表决结果，议案通过


议案 6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 105,920
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃


                                      8
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：
    同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反对 105,920
股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，议案通过


议案 9.00 《关于股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案》
总表决情况：
    同意 154,844,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9316％；反对 101,320
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0654％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小投资者总表决情况：
        同意 12,829,960 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.1812％；反
对 101,320 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.7832％；弃权 4,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的 0.0356％。
    根据表决结果，议案通过


    二、律师出具的法律意见
    北京万贝律师事务所指派邓懿律师、于飞律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“本所律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定，决议结果合法有效。”
    三、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。




                                       9
特此公告。


                  天津凯发电气股份有限公司董事会
                          2017 年 3 月 29 日




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