证券代码：300407        证券简称：凯发电气           公告编号：2017-028

                 天津凯发电气股份有限公司
        关于续聘 2017 年度审计机构的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
续聘审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会
审议该事项时发表了明确同意意见。
    北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机
构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司自聘请北京兴华会计师事
务所为公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
    公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2017
年度审计机构，聘期一年，费用为 110 万元人民币。
    该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。




    特此公告。


                                        天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                  2017 年 4 月 18 日