天津凯发电气股份有限公司

独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定的要求，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议有关事项发
表独立意见如下：
一、对公司《2016年年度利润分配预案》的独立意见
    公司董事会2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日总股本
272,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金股利0.21元（含税），共分配
现金股利5,712,000元（含税）。
    我们认为：公司2016年度利润分配方案，综合考虑了公司的发展阶段、经营
与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况
和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利
益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将公司2016年度利
润分配方案提交股东大会审议。
二、对公司《关于续聘审计机构的议案》的独立意见
    经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续
聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2017年度财务审计机
构，聘期为一年。
    我们认为：经审查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业
资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期
间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，客观发表独立审计意见。
我们同意《关于续聘审计机构的议案》的相关内容。
三、对公司《关于募集资金年度使用情况的专项报告》的独立意见
    经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理
遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合
全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、对公司《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》的独立意见
    经审阅，公司《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》后，我
们一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司
董事会编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法
规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
五、关于《关于2017年度为子公司提供担保的议案》的独立意见

    本次担保是公司为子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经
营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司
章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况。

    本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意本次担
保事项
六、关于《公司变更会计政策的议案》的独立意见
    公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估
计变更和差错更正》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等规则的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
七、关于《将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的
独立意见
    公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需
求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场
竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年
修订）》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等
有关规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司独立董事第三届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见》之签署页）


    特此公告。




独立董事： ____________ ____________ ____________
                 方攸同    武常岐        徐泓




                                     天津凯发电气股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 18 日