证券代码：300410           证券简称：正业科技         公告编号：2019-088



                      广东正业科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议通知于 2019 年 8 月 15 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2019 年

8 月 21 日下午 13 点 30 分以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际

参加监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、 广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》
的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

       1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

       公司 2019 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

       公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易

所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

   3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

       公司监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及相关
法律法规的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决
策程序。经认真核查，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
   4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知

及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。




                                       广东正业科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 21 日