证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-141
广东正业科技股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 2 点；
（2）网络投票时间：2019 年 12 月 10 日（星期二）至 2019 年 12 月 11 日
（星期三），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 11
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月
10 日（星期二）下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2019 年 11 月 26 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-134）。会议召集、召开和表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有
表决权的股份数额 164,279,921 股，占公司有表决权总股份数的 43.0853%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 163,958,930 股，占公司有表决权总股份数的 43.0011%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表有表决权的股份数额
320,991 股，占公司有表决权总股份数的 0.0842%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
1.02 拟回购股份的方式
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
1.04 拟用于回购的资金来源
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
1.06 拟回购股份的实施期限
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜
的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 164,230,921 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9702%；反对 49,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 558,227 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 91.9305%；反对 49,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 8.0695%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所麻云燕律师、李忠律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时股
东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年第六次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 11 日
