证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2020-054 广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:2020 年 5 月 19 日(星期二),其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业 科技股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开 4、会议召集人:本次股东大会由董事会召集 5、会议主持人:董事长徐地华先生 6、会议的召集、召开和表决程序:公司于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-045)。会议召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表有 表决权的股份数额 159,566,070 股,占公司有表决权总股份数的 41.8490%。 2、现场出席会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的股 份数额 159,564,153 股,占公司有表决权总股份数的 41.8485%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人,代表有表决权的股份数额 1,917 股,占公司有表决权总股份数的 0.0005%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议与表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,表决形成 如下决议: 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》 表决结果(含网络投票):同意 159,277,917 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.8194%;反对 288,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东 大会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 0%;反对 288,153 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0%。 4、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要 表决结果(含网络投票):同意 159,277,917 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.8194%;反对 288,153 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数 0.1806%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东 大会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 0%;反对 288,153 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股 份总数的 0%。 5、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 6、审议通过了《关于子公司为客户提供担保的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 9、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 10、审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 11、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 12、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 13、审议通过了《《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的议案》 表决结果(含网络投票):同意 159,564,153 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数 99.9988%;反对 1,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份 总数 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大 会有效表决权股份总数 0%。 其中:中小股东表决情况:同意 286,236 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数的 99.3347%;反对 1,917 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的 0.6653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具 了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会 的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下: 信达认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大 会的法律意见书。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 19 日