证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-054
广东正业科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月
19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业
科技股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集
5、会议主持人：董事长徐地华先生
6、会议的召集、召开和表决程序：公司于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。会议召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有
表决权的股份数额 159,566,070 股，占公司有表决权总股份数的 41.8490%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股
份数额 159,564,153 股，占公司有表决权总股份数的 41.8485%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1 人，代表有表决权的股份数额
1,917 股，占公司有表决权总股份数的 0.0005%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果（含网络投票）：同意 159,277,917 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.8194%；反对 288,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.1806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；反对 288,153 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
4、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果（含网络投票）：同意 159,277,917 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.8194%；反对 288,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数 0.1806%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0%；反对 288,153 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 0%。
5、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于子公司为客户提供担保的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年审计机构的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 159,564,153 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数 99.9988%；反对 1,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数 0.0012%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数 0%。
其中：中小股东表决情况：同意 286,236 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 99.3347%；反对 1,917 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具
了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
