证券代码：300410          证券简称：正业科技          公告编号：2021-001



                    广东正业科技股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次

会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10 点在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式

召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘海涛先生、庞克学先生；

独立董事刘奕华先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和

国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，参会董事认真审议，

依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

    1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    与会董事一致同意公司根据经营发展需要，将公司注册地址变更为东莞市松

山湖园区南园路 6 号，同时制定新的《公司章程》，并提请股东大会授权公司董

事会或董事会授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本

次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》

    经审议，与会董事同意公司及合并报表范围内子公司签订的销售产品或提供

服务的单个销售合同金额达到人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的，或合同金

额虽未达人民币 5,000 万元，但公司认为所签合同对公司产生重大影响的，将按

照《创业板信息披露公告格式第 17 号—上市公司日常经营重大合同（框架性协

议）公告格式》进行对外披露。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义

务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等相关法律法规，并根据《公司章程》及《信息披露事

务管理制度》等有关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，

自董事会审议通过之日起实施。

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓

与豁免业务管理制度》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制
度》（2021 年 1 月）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》
（2021 年 1 月）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 2 月 3 日（星期三）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，

会议相关事项详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             广东正业科技股份有限公司董事会
                      2021 年 1 月 18 日