证券代码：300411         证券简称：金盾股份        公告编号：2021-021

                   浙江金盾风机股份有限公司
       关于三届三十五次董事会会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十五次董事会会议
通知于 2021 年 1 月 29 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此
次会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有
黄红友、贾建军、徐伟民、朱欣 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
    同意减少公司全资子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）
注册资本人民币 6,700 万元。减资完成后中强科技注册资本由人民币 10,000 万
元减至人民币 3,300 万元,公司仍持有中强科技 100%的股权。
    本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司减资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    三届三十五次董事会会议决议
    特此公告。


                                         浙江金盾风机股份有限公司 董事会
                                                      二〇二一年二月三日