芒果超媒:第三届董事会第二十七次会议决议公告2019-12-04
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2019-070
芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以
下简称“会议”)通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出,会
议于 2019 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人,实际表决董
事 9 人,公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度和 2018 年度审计机
构,在开展对公司各项审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其
审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营
成果,独立发表审计意见。公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。独立董事的事前认可意见、独立意见具体内容和《关于续聘 2019
年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公
告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第三次临时股东
大会。关 于召开 临时 股东大 会的有 关事项 详见公 司同 日刊登 在巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的通知公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日