证券代码：300415                 证券简称：伊之密               公告编号：2021-015


                          广东伊之密精密机械股份有限公司
                   关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           一、日常关联交易基本情况
           （一）日常关联交易概述
           广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
      日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
      于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会审议通过了该事项，公司独
      立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案需提
      交 2020 年度股东大会审议。
           （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                    单位：万元
关 联 交 易 类 关联人            关联交易内   关 联 交易 合同签订金额 截至披露日已发 上 年 发 生 关

别                               容           定价原则     或预计金额     生关联交易金额   联交易金额

向 关 联 人采 江 西 亿 丰及 采 购 原 材       市 场 公允     15,000.00          0                0

购原材料       其子公司          料、材料加   价

                                 工

关 联 人 向 公 江 西 亿 丰 及 以融资租赁      市 场 公允     6,000.00           0                0

司 子 公 司 融 其子公司          方式购买生   价

资租赁                           产设备

                          小计                               21,000.00          0                0

           （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
           截至披露日，江西亿丰因未完成工商变更登记，因此江西亿丰不是公司的关
      联方。
           二、关联人介绍和关联关系
    公司已与江西亿丰精密铸造有限公司（以下简称“江西亿丰”）签署《投资
协议书》，计划以现金增资取得江西亿丰 34%的股权，并拟于近期办理工商变更
登记手续。完成工商变更登记手续后，江西亿丰将成为公司的参股子公司。
    1、关联方基本情况
    关联方：江西亿丰精密铸造有限公司
    成立时间：2008 年 12 月 22 日
    法定代表人：钟镇涌
    注册资本：126,031,579 元
    主营业务：机械零部件加工、铸造：机电产品制造、销售。（国有专项规定
的除外）
    住所：江西省宜春经济技术开发区
    最近一期财务数据：主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，亿丰资产总
额为 136,143,736.60 元，负债总额 44,430,045.11 元，净资产为 91,713,691.49 元，
营 业 收 入 为 64,092,753.48 元 ， 利 润 总 额 为 13,133,502.79 元 ， 净 利 润 为
13,118,115.10 元。
    2、与上市公司的关联关系：参股子公司
    3、履约能力分析
    上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容
    1、为满足公司生产需求，江西亿丰将向伊之密供应其所生产的原材料；并
为公司原材料提供加工。
    2、江西亿丰因业务发展需要拟以融资租赁的方式购买生产设备等固定资产，
拟通过公司全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司实施。
    上述各项关联交易价格将由交易双方按照市场价格协商确定，公司将通过询
价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易
价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成
重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，我们认真的审查了公司
提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司
提交的相关资料、实施、决策程序等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是
必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法
有效；交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公
司将此关联交易预计情况提交公司第四届董事会第三次会议审议，董事会不存在
需要回避表决的关联董事。
    独立董事发表了同意的独立意见。经核查，公司独立董事认为：公司预计的
2021 年度日常关联交易，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的
正常运营，符合公开、公平、公正的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司
独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决
策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意本议案提请公司股东大会审议。
    六、备查文件：
    1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
    3、《独立董事事前认可意见》；
    4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及 2020 年度相关事项
的独立意见》。


    特此公告。


                                         广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日