证券代码：300416        证券简称：苏试试验         公告编号：2021-013

债券代码：123060        债券简称：苏试转债



                   苏州苏试试验集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2021 年 2 月 2 日以公告形式发布。2021 年 2 月 22 日
下午两点，公司于二楼会议室召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议由钟琼
华董事长主持。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 11 名,代表股份 76,692,900
股，占公司股份总数的 37.7112 %；其中，通过网络投票出席会议的股东共 6 名，
代表股份 502,900 股，占公司股份总数的 0.2473 %；单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东(以下简称“中小投资者”) 6 名，代表股份 502,900 股，占公
司股份总数的 0.2473 %。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议；北京国枫律师事务
所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
    1、《关于出让苏试宜特（上海）检测技术有限公司 10%股权用以股权激励
的议案》
      表决情况：同意 76,673,600 股，占出席会议有表决权股份的 99.9748 %；
 反对 19,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0252 %；弃权 0 股，占出席
 会议有表决权股份的 0 %。表决结果：通过。
      其中，中小投资者表决结果：同意 483,600 股，占出席会议中小投资者
 有表决权股份的 96.1623 %；反对 19,300 股，占出席会议中小投资者有表决
 权股份的 3.8377 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %。


    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》
等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场
会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、
《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集
团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                      苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 22 日