股票代码：300417           股票简称：南华仪器           公告编号：2019-027


                   佛山市南华仪器股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议的通知已于 2019 年 4 月 25 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于 2019
年 4 月 25 日 9:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。监事李源、肖泽民、程国伟以现场方式参加本次会议。会议
的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议
案》。

    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息
披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》、《中国证券报》。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的内容、格式均符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2018 年年度报告客观、真实
地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2018 年年度报告的审议程
序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次
监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。
     2、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》。

     《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

     3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》。

     《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

     4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

     董事会制定 2018 年度利润分配方案：经信永中和会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 计 确 认 ， 公 司 2018 年 度 归 属 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为
27,882,976.91 元，母公司实现净利润人民币 24,160,516.92 元，按《公司法》和
《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 2,416,051.69 元。截止 2018
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 181,810,556.43，可供投资者分配利润为人民
币 152,833,611.49 元。

     公司拟：以公司未来实施 2018 年利润分配方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
     经审议，监事会认为，公司 2018 年度利润分配方案符合《公司法》等法律
法规及公司章程的规定，合法合规。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

     5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    经审议，监事会认为：公司拟利用闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型
理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事
项决策和审议程序合法、合规。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

   经审议，监事会认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关

规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

   经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保
护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2018 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运
作的实际情况。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2018 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》。

    《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2019 年第一
季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、
《中国证券报》。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告全文的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2019 年第一季度报告客观、真
实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2019 年第一季度报告的
审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内
至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制
度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构
的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状
况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见《关于会计政策变更的公
告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
    特此公告。




                                     佛山市南华仪器股份有限公司监事会



                                               2019 年 4 月 25 日