证券代码：300417             证券简称：南华仪器            公告编号：2019-035



                     佛山市南华仪器股份有限公司

                     关于高级管理人员变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理邓志溢
先生的书面辞职报告。由于个人原因，邓志溢先生申请辞去公司总经理的职务。邓志
溢先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后邓志溢先生在公司继续任职董事。
截至本公告日，邓志溢先生持有公司股份 1250 万股。公司董事会对邓志溢先生在担任
公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任梁伟明先生为总经理。聘任期至本届董事会任
期届满为止。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创
业板指定信息披露网站刊登的公告。

    梁伟明先生的简历如下：

    梁伟明，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，在读硕士研究生。自
2003 年 2 月起，在本公司任工艺员、生产部副经理、生产部经理。2016 年 1 月至 2019
年 4 月任本公司副总经理职务。

    截至目前，梁伟明先生持有公司股份 8 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    特此公告。

                                             佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 25 日