股票代码：300417           股票简称：南华仪器           公告编号：2019-097


                   佛山市南华仪器股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019
年 10 月 28 日 14:30 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、谭文晖、区永强、杨伟光以现场

方式参加本次会议。公司董事会秘书出席了会议。公司监事李源、李伟雄、梁洁
凤以及高级管理人员梁伟明、周柳珠列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
    本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》。
    《2019 年第三季度报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。第
三季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时
报》、《中国证券报》。
     经董事会全体董事审议后认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审核符

合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
    特此公告。


                                        佛山市南华仪器股份有限公司董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日