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公司公告

昆仑万维:关于2018年度利润分配预案的公告2019-04-23  

						  证券代码:300418         证券简称:昆仑万维         公告编号:2019-069


                    北京昆仑万维科技股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

    一、利润分配预案内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于母公司所
有者净利润为 1,006,050,830.11 元,母公司实现净利润 341,802,138.74 元。根据《公
司法》和《公司章程》规定,本期按照母公司净利润,加上上年期末未分配利润,扣除
本期执行的对上年度利润的分配并提取法定盈余公积金后,截至 2018 年 12 月 31 日,
公司可供股东分配的利润为 321,346,143.48 元。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定,
公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公
积金转增股本。《关于 2018 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东
大会审议。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    公司于2018年实施了股份回购计划,截止2018年12月31日,公司通过股票回购专用
证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,337,206股,占公司目前总股本的
1.331%,最高成交价为 14.60元/股,最低成交价为 11.92元/股,支付的总金额为
199,975,754.26元(不含交易费用)。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金
为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现
金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2018年度回购支付的金额已经超
过2018年公司实现的可分配利润的10%,满足《公司章程》的现金分红要求。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度,为公司中长期发展战略的顺利实
施以及健康、可持续发展提供可靠保障,谋求公司及股东利益最大化。
    今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发
展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的
成果。

    四、董事会意见

    公司第三届董事会第五十五次会议一致审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

    五、独立董事意见

    经审查,独立董事一致认为:公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中
小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,独立董事同意公司2018年度利润分
配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

    六、监事会意见

    公司第三届监事会第二十一次会议一致审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                           北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                      二零一九年四月二十三日