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公司公告

昆仑万维:关于修改公司章程及变更法定代表人的公告2019-11-01  

						  证券代码:300418         证券简称:昆仑万维        公告编号:2019-159


                    北京昆仑万维科技股份有限公司

              关于修改公司章程及变更法定代表人的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 31 日召开
了第三届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>及变更法定代表人
的议案》, 该议案尚需提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

    一、《公司章程》修改情况
    1、第八条原文为:
    董事长为公司的法定代表人。
    变更后为:
    总经理为公司的法定代表人。
    2、第一百一十二条原文为:
    董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)行使法定代表人的职权;
    (四)签署公司股票、公司债券及其有价证券;
    (五)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
    (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
定和公司利益的特别处臵权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
    (七)董事会授予的其他职权。
    变更后为:

    董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)签署公司股票、公司债券及其有价证券;
    (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
定和公司利益的特别处臵权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
    (五)董事会授予的其他职权。
    二、公司法定代表人变更情况
    公司拟将法定代表人由董事长周亚辉变更为总经理王立伟。《关于修改<公司章程>
及变更法定代表人的议案》,尚需提交 2019 年第八次临时股东大会审议。审议通过后公
司将依据规定尽快办理工商登记事宜并换发新的营业执照。
    三、对公司经营的影响

    随着公司业务规模不断扩大,董事长周亚辉先生事务繁忙,而担任法定代表人涉及
的事务性工作较多,为配合公司经营发展的需要,提高工作效率,转由总经理王立伟先
生担任法定代表人,其他职责不变。周亚辉先生仍担任公司董事长职务。本次修改公司
章程及变更法定代表人不会对公司经营产生不利的影响。
    四、备查文件
    1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》
    2、修改后的《公司章程》

    特此公告。




                                          北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                                       二零一九年十月三十一日